automate internal corparate investigations with osint

Realiza verificaciones de antecedentes con OSINT para obtener datos de investigación exhaustivos tanto sobre empresas como sobre individuos, que profundizan en las actividades pasadas y presentes del sujeto.

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Internal
AUDIT TEAMS

AUTOMATE
INTERNAL CORPORATE 
INVESTIGATIONS

con OSINT

We help security, anti-fraud, and compliance teams detect internal fraud and theft, reducing financial losses and protecting company reputation

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RETOS COMUNES

slow investigation process

Low percentage of investigations completed on time causing reputation and money losses and increasing the risks

VOLUMEN
DE DATOS

Los investigadores de OSINT tienen que procesar volúmenes enormes de datos a velocidades exigentes.

IDENTIFICACIÓN VISUAL

Muchas herramientas OSINT carecen de la capacidad para reconocer e identificar individuos a partir de imágenes

CONFIABILIDAD DE LOS DATOS

Muchos datos en línea pueden ser incorrectos, ya sea por desinformación deliberada o por estar desactualizados.

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DATOS

El proceso de cruzar y validar información puede ser complejo y consumir mucho tiempo.

ABSENCE OF REPORT STRUCTURING

Descubrir vínculos y relaciones sutiles entre diversos puntos de datos es un desafío.

use cases

DUE DILIGENCE

Conduct comprehensive assessments and profiling to accurately weigh up all risks connected to business contracts

insider threat detection

Uncover additional insights through social networks and data breaches to trace the source of critical information leaks within the company

corporate fraud investigations

Gathering information on employees suspected of fraudulent activities within a company to identify the malicious actor and understand their objectives

Employee screening

Verification of a candidate’s criminal history, public social media profiles, or online presence to gain insights into their behavior, character, and whether their online persona aligns with the company’s values

CORPORATE THEFT

Quickly flag up and react to the unauthorized selling of company property. Prevent future instances and readily collect evidence

SOLUCIONES INNOVADORAS Y EFICIENTES

Logra una precisión y eficiencia incomparables en tus verificaciones de antecedentes con nuestros métodos de vanguardia llenos de los últimos modelos de IA.

BÚSQUEDA DE RELACIONES Y BÚSQUEDA DE PERSONAS CON ALIAS

Más

Utilizando NLP y gráficos de visualización, se pueden detectar conexiones entre individuos aparentemente no relacionados en plataformas sociales, revelando redes criminales potenciales, actividades fraudulentas o afiliaciones no divulgadas.

ANÁLISIS DE ENLACES Y VISUALIZACIÓN DE PATRONES

Más

Descubre vínculos extremadamente sutiles entre una amplia variedad de puntos de datos y visualiza estructuras de información a nivel global mediante la manipulación de patrones. Si se han extraído numerosas entidades de una fuente (por ejemplo, publicaciones de blogs o fotos de redes sociales), los enlaces entre los puntos de datos pueden establecerse automáticamente.

EXTRACCIÓN DE DATOS PERSONALES

Más

Realiza búsquedas inversas del correo electrónico del sujeto, número de teléfono, perfiles de redes sociales, suscripciones y mucho más. Por ejemplo, un número de teléfono puede extraerse de una cuenta de Telegram, o una dirección de correo electrónico de una cuenta de Skype, etc. Esto puede ser esencial para verificar datos existentes y encontrar nuevas fuentes.

RECONOCIMIENTO FACIAL Y DETECCIÓN DE OBJETOS

Más

Realiza búsquedas basadas en una entrada de imagen mediante análisis biométrico, y encuentra objetos de interés por palabra clave o frase. Encuentra perfiles secundarios pertenecientes a una persona de interés, así como trazas digitales fotográficas que aparecen en las páginas de redes sociales de otras personas y en otros lugares de la Web Superficial

ANÁLISIS TEXTUAL AUTOMATIZADO

Más

Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para categorizar grandes cantidades de texto por tema y sentimiento, y resumir bloques de texto para una evaluación rápida del contenido. Por ejemplo, con módulos de NLP, los blogs y los perfiles de redes sociales pueden ser rápidamente verificados en busca de señales de alerta, como lenguaje agresivo, puntos de vista radicales, etc.

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OUR DATA SOURCES

Nuestras capacidades de vanguardia van mucho más allá de las redes sociales, ofreciendo una amplia variedad de fuentes para potenciar tus investigaciones.

REDES SOCIALES
Busca en todas las plataformas principales, encuentra antecedentes educativos de un sujeto, historial laboral, amigos, grupos suscritos, comentarios, likes, etc.
LA DARK WEB
Accede a grandes cantidades de datos de la darknet, incluyendo contenido antiguo, que abarca una amplia variedad de fuentes prominentes.
MENSAJEROS
Vincula números de teléfono y direcciones de correo electrónico a cuentas de mensajería, y analiza el contenido de cualquier chat abierto, así como la actividad de sus usuarios.
SL ISE
Busca a través de un conjunto exclusivo de 2000 fuentes de datos públicos que contienen 1 mil millones de conjuntos de datos de identidad.
BASES DE DATOS PÚBLICAS
Recopila información de registros corporativos, filtraciones offshore y verifica si el sujeto está bajo sanción o en listas de PEP (Personas Expuestas Políticamente).

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